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万丰奥威:独立董事2016年度述职报告(孙大建)_万丰奥威(002085)股吧

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公报日期:2017-04-11

Zhejiang Wanfeng奥格汽船股份股份有限公司

孤独董事2016年度公报

隐名和隐名代表:

个人作为Zhejiang Wanfeng奥格汽船股份股份有限公司的孤独董事,严厉比照公司条例做事、四处走动的使被安排好L公司孤独董事身体的率直的建议、四处走动的提高权利支持的若干规则、《深圳股票交易所中小企业板块股票上市的公司董事行动指导者》等金科玉律和《公司条例》的规则,尽职尽责,使充分活动孤独董事的孤独功能,进行辩护公司的合奏得益,进行辩护每件东西隐名的合法权利。现将 2016年度供职过去某一特定历史时期的个人执行孤独董事行使职责状况报告请示如次:

一、2016列席董事会及隐名大会

董事会会次数 9 隐名大会数 4

亲自列席 付托出工 出席

姓名 职责 亲自出工

次数 次数 次数

孙大建 孤独董事 9 0 0 4

1、董事会评议的每个人安排都投可以。。

2、其余的董事出席和出席列席董事会。

二、表达孤独建议

(1)2016年1月15日,四处走动的第第二十届董事会第五次会的蓄意的

四处走动的任免的提议颁发了孤独建议。:

1、商定杨颖莹小姐辞去审计部许诺人职责。;

2、董文翔老师的个人简历,在这次会上被制定,,没公司条例被显示证据。

一百四十七需要,董文翔老师没受到奇纳河证监会的处分,没其余的人不许诺内部的审计。

3、董文翔老师抚养食宿、聘用顺序适合T的参与规则。

4、以后考察,我理解了董文翔老师的教育学树立。,董文祥老师可以胜任公司参与的岗位的行使职责需要。

综上,董事会审计委任状抚养食宿,朕商定制定董文翔老师为审计部许诺人。。

(二)2016年3月29日,第五届董事会第二十一次会综述

孤独口供是原因公司的特殊口供作出的。。

奇纳河证监会证监会〔2003〕56 论股票上市的公司与关系方基金的接管

来及股票上市的公司外面的保证书若干问题的注意到》、证监会〔2005〕120 四处走动的详述

城市外面的保证书外面的保证书注意到书的规则与需要,朕转向公司。、每件东西隐名和金融家的过失姿态,以后心细考察和核对,公司累计,因为孤独性、成立断定基频的,四处走动的公司累计和现行外面的保证书的特殊口供:

1、附设公司的保证书如次

(1)2015年3月20日,公司与奇纳河交通银行股份股份有限公司威海子公司签字了和约。

第4010302015AM09002600最大保证书和约。,作为界分隐名,威海万丰

轮股份有限公司(以下简化“威海公司”)在2015年3月20日至2016年3月20日

与交通银行股份股份有限公司威海用枝形叶脉刺绣花纹装饰签字的主和约所发生的债项抚养非正式会员过失保证书,高尚的保证书总结为人民币10元。,000万元;保证书期首要从限期满期之日起。,主和约中规则的主和约为终极和约。。

由于2015年12月31日,原因本保证书专款3,万元。

(2) 2014年6月1日,该公司与奇纳河银行股份股份有限公司股份股份有限公司威海高新技术股份股份有限公司签字

2014高宝003号,最大保证书和约。,威海公司从2014年6月1日至2017日。

6月1日与奇纳河银行股份股份有限公司威海高新小分支签字的主和约所发生的债项抚养

非正式会员过失保证书,高尚的保证书总结为人民币8元。,000万元;保修期是首要和约。

从无效限期起2年。。

由于2015年12月31日,原因本保证书专款5,万元。

(3)2014年4月11日,该公司以股份制方法签字了奇纳河银行北仑用枝形叶脉刺绣花纹装饰

(保证书)2014方保证书001最大保证书和约,2014年4月11日的宁波公司。

2019年4月10日在奇纳河银行股份股份有限公司北仑小分支所发生的整个债项抚养非正式会员

过失保证书,最大保证书总结……
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球杆:这么用网覆盖不克不及保证书它的可靠性和成立性。,每个人参与单位的无效要旨,以对换注意到为标准。,所请求的事物金融家注意到风险。

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