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武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告_焦点透视_新浪财经

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   武汉三镇工业界用桩区分股份有限公司

   六度音程届董事会其次第十九次集合成功实现的事公报

   董事会和公司整个董事抵押品、给错误的劝告性陈说或严重不予使用,随着其满足的的事实。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

   一、董事会集合

   武汉三镇工业界用桩区分股份有限公司(以下缩写“公司”)六度音程届董事会其次第十九次集合供传阅的于2015年7月17日以封面方法供传阅的入席董事,集合于2015举行。7月23日午前以教训开票表决的排队召集。集合将对9位董事举行开票表决。,9位现实开票董事。集合比照公司LA的规则召集。。

   二、董事会集合的论述

   (1)董事会特殊任命分子应评定的推荐信

   公司的大约董事曾经找头了。,确保董事会专业任命的常态运转,各专门任命的分子按以下方法举行评定:

   1、战术任命分子:西安王斌、周强、王静、汪胜、杨开

   主任委员:西安王斌

   2、审计任命分子:汪胜、陶涛、杨开、周强、李俊路

   主任委员:汪胜

   3、直接行动任命委员:陶涛、汪胜、杨开、西安王斌、周强

   主任委员:陶涛

   4、薪酬和评价任命分子:杨开、汪胜、陶涛、西安王斌、周强

   主任委员:杨开

   (9票同意),0票支持,0弃权)

   特意地供传阅的。

   武汉三镇工业界用桩区分股份有限董事会

   2015年7月24日

   保密的信号:600168保密的充足:武汉用桩区分公报号:临2015—022号

   武汉三镇工业界用桩区分股份有限公司

   六度音程届董事会第十增至三倍集合公报

   中西部及东部各州的县议会和公司的一切的监事抵押品、给错误的劝告性陈说或严重不予使用,随着其满足的的事实。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

   一、 中西部及东部各州的县议会集合

   武汉三镇工业界用桩区分股份有限公司(以下缩写“公司”)六度音程届中西部及东部各州的县议会第十增至三倍集合于2015举行。7月17日以封面方法供传阅的入席监事,集合于2015举行。 7月23日经过教训开票表决举行。。集合该当插上一手5名监事的开票表决。,插上一手开票的5人,居住《公司条例》和《公司条例》的有关规则。

   二、中西部及东部各州的县议会论述

   1、精选的中西部及东部各州的县议会主席的推荐信。

   大约公司的座堂主任产生了大约使多样化。,原中西部及东部各州的县议会主席杨方麟长官已辞去中西部及东部各州的县议会主席商业。确保中西部及东部各州的县议会的常态举行,闫碧刚长官现时当选为六度音程届中西部及东部各州的县议会主席。。

   (5票同意),0票支持,0弃权)

   特意地供传阅的。

   武汉三镇工业界用桩区分股份有限公司

   中西部及东部各州的县议会

   2015年 7月24日

   简历附上:

   闫碧刚长官,生于1958年10月,专科学校学历,高级工程师。任武汉供水系统工程总公司副总统。、武汉市三市镇基础设施开发公司、武汉供水集团有限公司工程经管部牧师。、武汉供水集团有限公司副总统、武汉市排水commence 开始董事长、武汉三镇工业界用桩区分股份有限公司董事。武汉供水集团有限公司董事长。、党委委员、工会主席,武汉三镇工业界用桩区分股份有限公司监事。

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